证券代码：603958         证券简称：哈森股份        公告编号：2022-008



               哈森商贸（中国）股份有限公司
             关于参股公司减资暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）参股公司
上海野兽王国实业有限公司（以下简称“上海野兽王国”）拟将其注册资本由
7,500 万元按股东认缴比例同比例减至 5,000 万元。本次减资完成后，上海野兽
王国各股东认缴持股比例保持不变，公司仍持有上海野兽王国 40%股权。
    鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野
兽王国的董事，本次交易构成关联交易。过去 12 个月内，本公司与上海野兽王
国发生的关联交易金额为 0。
    本次交易不构成重大资产重组。本次关联交易在公司董事会的审批权限范围
内，无需提交股东大会审议。

    一、关联交易概述

    上海野兽王国为公司参股公司，目前注册资本为人民币 7,500 万元，公司持
有上海野兽王国 40%股权。现根据实际经营情况，上海野兽王国拟缩减资本规模，
拟将其注册资本由 7,500 万元按股东认缴比例同比例减至 5,000 万元。公司在本
次减资前出资额为 3,000 万元，本次减资后出资额变更为 2,000 万元，出资比例
仍为 40%。
    鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野
兽王国的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交
易实施指引》等相关规定，上海野兽王国为本公司关联法人，本次交易构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上。

    二、关联方介绍

    （一）关联关系介绍

    鉴于公司董事、总经理陈芳德先生，董事、副总经理陈志贤先生担任上海野
兽王国的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所关联交
易实施指引》等相关规定，上海野兽王国为本公司关联法人，本次交易构成关联
交易。

    （二）关联方基本情况

    公司名称：上海野兽王国实业有限公司
    公司类型：有限责任公司
    住所：上海市徐汇区零陵路 583 号 9 楼 572 室
    法定代表人：杨咏喨
    注册资本：人民币 7,500 万元
    成立日期：2018 年 06 月 20 日
    经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准） 一般项目：玩具销售，办公用品销售，工艺美术品及收藏品批发（象
牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），体育用品及
器材批发，体育用品及器材零售，服装服饰批发，服装服饰零售，鞋帽批发，鞋
帽零售，电子产品销售，会议及展览服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务），社会经济咨询服务，广告设计、代理，广告制作，以下限分
支机构经营：玩具制造，餐饮服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）认缴
    股东情况：野兽国商贸（上海）有限公司认缴出资额 4,500 万元，出资比例
60%；本公司认缴出资额 3,000 万元，出资比例 40%。野兽国商贸（上海）有限
公司实缴出资额 1,500 万元，本公司实缴出资额 3,000 万元。
    上海野兽王国一年又一期的财务指标：
    截至 2020 年 12 月 31 日的主要财务数据（经审计）：资产总额 4,346.40 万
元，净资产 3,349.16 万元，2020 年度营业收入 2104.98 万元、净利润-321.00
万元。截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据（未经审计）：资产总额 4,102.86
万元，净资产 3,396.43 万元，2021 年 1-9 月营业收入 2,684.36 万元、净利润
47.26 万元。

    三、减资内容

    上海野兽王国拟将其注册资本由 7,500 万元按股东认缴比例同比例减至
5,000 万元。本次减资完成后，上海野兽王国各股东认缴持股比例保持不变，公
司仍持有上海野兽王国 40%股权。减资前后的股权结构如下：
                                    减资前                     减资后
     股东名称
                       认缴出资额      持股比例   认缴出资额     持股比例
野兽国商贸（上海）有
                       4,500 万元        60%      3,000 万元        60%
限公司
哈森商贸（中国）股份
                       3,000 万元        40%      2,000 万元        40%
有限公司

    四、本次减资的目的及对公司的影响

    上海野兽王国根据公司设立以来业务开展情况，近 2 年疫情对业务的影响情
况，并根据其实际经营情况，为提高资金效率，拟缩减经营规模，本次减资后，
公司对上海野兽王国的出资额变更为 2,000 万元，出资比例仍为 40%，本次减资
不会对公司生产经营产生不利影响，不会对公司当期损益产生影响，不存在损害
上市公司股东特别是中小股东利益的情形。截止本公告日，公司已收到上海野兽
王国预付给公司的 1,000 万元减资款。

    五、关联交易履行的审议程序

    （一）董事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，会议通过了《关于
参股子公司减资暨关联交易的议案》，表决票 6 票，同意票 6 票，关联董事陈芳
德先生、陈志贤先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第四届监事会第八次会议，会议通过了《关于
参股子公司减资暨关联交易的议案》，监事会同意公司参股公司野兽王国实业有
限公司注册资本由 7,500 万元减资至 5,000 万元。
    （三）独立董事的独立意见
    独立董事独立意见：我们对本次减资的相关资料进行了审阅，认为该关联交
易事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。公司董事会在审议此次参股公司减资暨关联交易事项时，表决程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意此次减资事项。




    特此公告。

                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 27 日