证券代码：603958         证券简称：哈森股份         公告编号：2022-005



              哈森商贸（中国）股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2022 年 1 月 21 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 1
月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 8 名，董事陈春伶女士因工作原因缺席，会
议由董事陈昭文先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<哈森商贸（中国）
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》，该激励计划授予
的限制性股票已于 2021 年 12 月 20 日在中国登记结算有限公司上海分公司完成
登记，公司的股本由 217,360,000 股增加至 221,360,000 股，公司的注册资本由
217,360,000 元增加至 221,360,000 元。

    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
       同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、
规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修
订。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于参股子公司减资暨关联交易的议案》

    同意参股公司上海野兽王国实业有限公司将其注册资本由 7,500 万元按股
东认缴比例同比例减至 5,000 万元。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的公告（公告编号：2022-008）。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈芳德先生、陈志贤先生回避表决


    4、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

   同意公司于法定时间内召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事长根据法
律法规以及公司章程的规定，确定具体日期后发出会议通知。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                        2022 年 1 月 27 日