证券代码：603958          证券简称：哈森股份       公告编号：2022-018



              哈森商贸（中国）股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四
届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年
4 月 26 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
    公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增
股本和其他形式的分配。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2021 年度拟不进行利润分配
的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2021 年年度报告摘要》，以及公
司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《哈森股份 2021 年年度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    6、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2021 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过了《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    9、审议通过了《关于确认公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    10、审议通过了《关于计提存货跌价准备及终止确认部分递延所得税资产的
议案》
    公司计提存货准备及终止确认部分递延所得税资产遵照并符合《企业会计准
则》及公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则、结合实际情况并经评估
和减值测试后计提存货跌价准备，以及终止确认部分递延所得税资产，使公司财
务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意公司次计提资产减
值准备及终止确认部分递延所得税资产。独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。

       具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备及终止
确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于会计政策变更的公告》 公告编号：
2022-023）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告
编号：2022-024）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于 2022 年度日常关联交易预计的公
告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤、陈昭文、陈春伶回避表决。


    14、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于部分募投项目延期的公告》（公告
编号：2022-026）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    15、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用自有闲置资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2022-027）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    16、审议通过了《关于申请银行授信的议案》
    为满足公司正常生产经营持续发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过
1.5 亿元等值人民币综合授信额度，授信额度可以循环使用，期限一年，授信品
种包括流动资金贷款、贸易融资、开立银票、信用证、非融资性保函等。具体内
容以本公司与银行签订的融资合同或相关业务合同为准。董事会授权董事长在本
议案授信额度范围内决定具体授信、借款银行及签署有关业务的具体文件等事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    17、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     18、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-016）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                      哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 28 日