证券代码：603958           证券简称：哈森股份            公告编号：2022-037



               哈森商贸（中国）股份有限公司
           第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四
届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年
8 月 25 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。
    会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、
有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经监事会审议，监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半
年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前，监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年半年度报告》及《哈森股份 2022 年半
年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用部分闲置
募集资金购买理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款），有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理。
    具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于计提 2022 年第 2 季度存货跌价准备的议案》

     经监事会审议，公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计
提存货跌价准备，更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，符合公司的实际
情况，同意本次计提存货跌价准备。
    具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》（公告编
号：2022-040）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
                               哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 27 日