哈森股份: 哈森股份第四届监事会第十一次会议决议公告2022-08-27
证券代码:603958 证券简称:哈森股份 公告编号:2022-037
哈森商贸(中国)股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸(中国)股份有限公司(以下简称“公司”或“哈森股份”)第四
届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知,并于 2022 年
8 月 25 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名,实
际出席监事 3 名。
会议由监事会主席崔玲莉女士主持,本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议,监事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合
《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定,报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半
年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在提出本意见前,监事会未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年半年度报告》及《哈森股份 2022 年半
年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》(公告编号:2022-038)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定,
在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下,公司使用部分闲置
募集资金购买理财产品(包括但不限于银行理财产品、结构性存款),有利于提
高闲置募集资金的现金管理收益,不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司
及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,监事会同意公司使用闲置
募集资金进行现金管理。
具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》(公告编号:2022-039)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《关于计提 2022 年第 2 季度存货跌价准备的议案》
经监事会审议,公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计
提存货跌价准备,更加公允、真实地反映公司资产和财务状况,符合公司的实际
情况,同意本次计提存货跌价准备。
具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》(公告编
号:2022-040)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸(中国)股份有限公司监事会
2022 年 8 月 27 日