证券代码：603958          证券简称：哈森股份       公告编号：2022-036



              哈森商贸（中国）股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第四
届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 15 日以专人送出和通讯方式发出通知，并
于 2022 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年半年度报告》及《哈森股份 2022
年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：2022-038）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    4、审议通过了《关于计提 2022 年第 2 季度存货跌价准备的议案》。
    公司计提存货跌价准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的
规定。公司基于谨慎性原则、结合实际情况并根据公司存货跌价准备政策计提存
货跌价准备，以使公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。
同意公司本次计提存货跌价准备。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森股份关于计提存货跌价准备的公告》（公告编
号：2022-040）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券
监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 8 号—股份变动管理》等有关法律法规，制定了《董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
    《哈森股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
    公司根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记
管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规，结合公司实际情况，修
订了《内幕信息知情人登记管理制度》。修订后的《哈森股份内幕信息知情人登
记管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 27 日