证券代码：603958         证券简称：哈森股份          公告编号：2022-048



              哈森商贸（中国）股份有限公司
               关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
     根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法
规、规范性文件的有关内容，并结合公司实际情况，公司拟对 《公司章程》中
的部分条款进行修订。《公司章程》修订方案如下：


修订前                                 修订后
    第一百零六条   董事会由 9 名董事       第一百零六条     董事会由 9 名董事
组成，公司董事包括 3 名独立董事。董 组成，公司董事包括 3 名独立董事。公
事由股东大会选举产生。                 司应当聘任适当人员担任独立董事，其
                                       中至少包括一名会计专业人士。董事由
                                       股东大会选举产生。
    第一百一十条    董事会应当确定         第一百一十条      董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、银行借款、委托理财、 对外担保事项、银行借款、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决 关联交易的权限，建立严格的审查和决
策程序；重大投资项目应当组织有关专 策程序；重大投资项目应当组织有关专
家、专业人员进行评审，并报股东大会 家、专业人员进行评审，并报股东大会
批准。董事会可以决定下列事项：         批准。董事会可以决定下列事项：
    ……                                   ……
    6、关联交易：公司与关联自然人 6、关联交易：公司与关联自然人发生
发生的交易金额在 30 万元以上的关联 的交易金额（包括承担的债务和费用）
交易，由公司董事会审议批准后方可实 在 30 万元以上的关联交易（公司提供
施，公司不得直接或者通过子公司向董 担保除外），由公司董事会审议批准后
事、监事、高级管理人员提供借款；公 方可实施，公司不得直接或者通过子公
司与其关联法人达成的关联交易总额 司向董事、监事、高级管理人员提供借
在 300 万元（含 300 万元）至 3000 万 款；公司与关联法人（或者其他组织）
元（不含 3000 万元）之间或占公司最 发生的交易金额（包括承担的债务和费
近一期经审计净资产绝对值的 0.5%(含 用）在 300 万元以上，且占公司最近一
0.5%)至 5%(不含 5%)时，关联交易由董 期经审计净资产绝对值的 0.5%以上的
事会作出决议后实施。公司与关联人发 关联交易（公司提供担保除外），由董
生的交易金额在 3000 万元以上,且占公 事会作出决议后实施。公司与关联人发
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 生的交易金额（包括承担的债务和费
上的关联交易,除应当及时披露外,还 用）在 3000 万元以上,且占公司最近一
应当聘请具有执行证券、期货相关业务 期经审计净资产绝对值 5%以上的关联
资格的中介机构,对交易标的进行审计 交易（公司提供担保除外）,除应当及
或者评估,并将该交易提交股东大会审 时披露外,还应当对交易标的进行审计
议。                                或者评估（日常关联交易除外）,并将
                                    该交易提交股东大会审议。
    上述修订章程的议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，公司
董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》涉及的工商变更登
记、章程备案等相关事宜，《公司章程》条款的修订最终以市场监督管理局最终
核定的内容为准。
   修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告。
                                    哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日