证券代码：603958          证券简称：哈森股份        公告编号：2022-050


                 哈森商贸（中国）股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年11月11日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 11 月 11 日 14 点 00 分
   召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 11 日
                          至 2022 年 11 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                              议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1       《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性          √
        股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2       《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性          √
        股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3       《关于修订<公司章程>的议案》                                   √
4.00    《关于修订公司部分管理制度的议案》                             √
4.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                           √
4.02    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                           √
4.03    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                           √
4.04    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                           √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述 1-4 项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，1-2 项议案已
   经公司第四届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2022 年 10 月 27
   日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及文
   件。

2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             603958       哈森股份           2022/11/3




(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
       1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原
件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书
（见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
       2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,
须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡
原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
   3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东，请留
下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次
股东大会召开 24 小时前送至本公司。
（二）登记时间：符合出席条件的股东应于 2022 年 11 月 8 日上午 9：00—11:30，
下午 13:30-17：00 到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。
（三）登记地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号 5 幢 6 层【证券事务办公
室 】。




六、      其他事项


（一）为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，
公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于
希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合本次会议召开
所在地区疫情防控相关规定的前提下参会。
（二）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理。
（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（四）联系方式：
联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号 5 幢 6 层证券事务办公室
联系人：钱龙宝
电话：0512-57606227
传真：0512-57606496

特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 27 日


附件 1：授权委托书
       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

哈森商贸（中国）股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 11
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                       同意   反对   弃权

1        《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公
         司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>
         及其摘要的议案》
2        《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公
         司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管
         理办法>的议案》
3        《关于修订<公司章程>的议案》

4.00     《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.03     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

4.04     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。