证券代码：603958           证券简称：哈森股份            公告编号：2022-046



               哈森商贸（中国）股份有限公司
           第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出通知，并于 2022 年 10 月 26 日在公
司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3

名。本次会议由监事会主席崔玲莉女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》
及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：

     1、审议通过了《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司对《公司 2021 年限制性股票激励计划》中公司
层面第二个业绩考核期间、激励计划有效期、限售期、解除限售安排、限制性股
票会计处理及对公司业绩的影响进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于调动激励对象

的积极性，有利于公司的持续发展，本次修订不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。
    具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于调整公司 2021
年限制性股票激励计划的公告》（公告编号 2022-049），《哈森商贸（中国）股份
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议。



    2、审议通过了《关于修订<哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司对《公司 2021 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》中公司层面第二个业绩考核期间进行调整，符合《上市公司股权
激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保
证公司限制性股票激励计划的顺利实施，有利于调动激励对象的积极性，有利于
公司的持续发展，本次修订不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益

的情形。
    具 体 内 容 详见 公 司 于本 决 议 公告 同 日 刊登 在 上 海证 券 交 易所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    三、备查文件
    哈森商贸（中国）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                        哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
                                                            2022 年 10 月 27 日