证券代码：603958         证券简称：哈森股份         公告编号：2022-059



               哈森商贸（中国）股份有限公司
           第四届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2022 年 11 月 24 日以专人送出和通讯方式发出通知，并于 2022 年 12
月 5 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限
售条件成就的议案》

    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司 2021
年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的公告》（公告编号
2022-061）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    2、审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交
易的的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于全资子公司
与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2022-062）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事陈玉珍、陈芳德、陈志贤回避表决。


    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 6 日