证券代码：603958          证券简称：哈森股份         公告编号：2023-004



              哈森商贸（中国）股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2023 年 2 月 21 日以专人送出和通讯方式发出通知，并于 2023 年 2 月
28 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》

    公司拟终止首次公开发行股票募投项目之“皮鞋生产扩建项目”和“信息化
建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2023-006）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
     鉴于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划中的 4 名激励对象已经离职，
不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及
《哈森商贸（中国）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相
关规定，公司董事会同意对该 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.5 万股限
制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期活期存款利息。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于回购注销 2021
年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-007）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
    由于公司拟回购注销部分限制性股票，公司拟相应变更注册资本。回购注销
完成后，公司的股本由 221,360,000 股减少至 221,275,000 股，公司的注册资本
相应由 221,360,000 元减少至 221,275,000 元。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司变更公
司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    由于公司股本、注册资本的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于变更公司注
册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    三、备查文件
    哈森商贸(中国)股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。


                                     哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 3 月 1 日