湖南百利工程科技股份有限公司独立董事关于
    公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》等规范性文件及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为湖南百利工程科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关
事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
    公司拟对山西潞宝兴海新材料有限公司(以下简称“潞宝兴海”)进行股权投资
（以下简称“本次交易”），经审慎核查，公司全体独立董事发表以下独立意见：
    公司董事会审议本次交易事项的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定及要求。本次交易聘请的审计机构与资产评估机构具有从事证券、期
货业务的资格，上述机构及其经办会计师、评估师与公司及本次交易对方之间除正
常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系，具有充分的独立性，其进行审计、
评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
    本次交易定价以资产评估机构对潞宝兴海截至 2018 年 3 月 31 日采用收益法评
估的结果作为主要定价参考依据，并经公司和交易对方友好协商确定，交易价格定
价方式公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
    本次交易有利于提升公司持续盈利能力与市场竞争力，符合公司的长远发展及
全体股东的利益。
    综上，全体独立董事同意公司对本次交易事项的总体安排，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。


    （以下无正文）