证券代码：603959         证券简称：百利科技        公告编号：2018-085


                  湖南百利工程科技股份有限公司

                    关于独立董事任期届满的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王鹏练先生
自 2012 年 12 月 6 日起在公司担任独立董事，至 2018 年 12 月 5 日止连续担任
独立董事满六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》的有关规定，王鹏练先生已任期届满，自 2018 年 12 月 6 日起不再担
任公司独立董事职务，同时不再担任董事会审计委员会委员及风险管理委员会
委员职务。

    由于王鹏练先生届满离职，将导致公司独立董事成员不足三名，且低于董
事会成员总人数的三分之一，为此王鹏练先生将仍按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定，继续履行独立董事职责及董事会审计委员会委员及风险管理
委员会委员职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。

    王鹏练先生担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对
王鹏练先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。



    特此公告。



                                     湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一八年十二月六日