证券代码：603959          证券简称：百利科技          公告编号：2019-001


                   湖南百利工程科技股份有限公司
                    关于公司对外投资的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 11 月
23 日及 2018 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十一次会议、2018 年第三次
临时股东大会，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司以对山西潞
宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）的相关债权按照法律程序转为
对潞宝兴海的股权投资，投资金额为 47,000 万元人民币，投资完成后公司持有
潞宝兴海 15.00%的股权。

    公司于 2018 年 11 月 23 日与山西潞宝集团焦化有限公司和重庆兴海投资有
限公司及潞宝兴海签署了《湖南百利工程科技股份有限公司与山西潞宝兴海新材
料有限公司之债权转股权协议》（以下简称“投资协议”）。具体内容详见公司于
2018 年 11 月 24 披露的《百利科技关于公司对外投资的公告》(公告编号：
2018-076)。

    公司已授权管理层按照投资协议规定完成出资手续。截至本公告披露日，潞
宝兴海已完成增资扩股、章程修订及变更董事会成员等相关手续，公司已委派董
事参与潞宝兴海日常财务及经营决策。

   特此公告。
                                     湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年一月三日