证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2019-032


                  湖南百利工程科技股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一
次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2019
年 4 月 25 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王
海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于审议<公司 2018 年度总裁工作报告>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于审议<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2019-034）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于审议<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2018 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （六）审议通过《关于审议<公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告>的议
案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于审议<公司独立董事 2018 年度述职报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司独立董事 2018 年度述职报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《关于审议<公司 2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百
利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2019-035）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百
利 科 技 关于 为 全资 子公 司 申 请银 行 综合 授信 提 供 担保 的 公告 》（ 公 告 编号 ：
2019-036）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于续聘 2019
年度审计机构的公告》（公告编号：2019-037）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百
利科技关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-039）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十三）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

    公司拟以现场及网络投票方式召开 2018 年年度股东大会。会议具体召开时间、
地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《百利科技关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年四月二十六日