证券代码：603959          证券简称：百利科技          公告编号：2019-033


                    湖南百利工程科技股份有限公司
                第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于 2019 年 4
月 25 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王
芝培先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会
议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

     (一)审议通过《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》公告编号：2019-034）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （四）审议通过《关于审议<公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》。

    监事会认为：公司 2018 年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管
理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2018 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （五）审议通过《关于审议<公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

    为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体内
容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2019
年度审计机构的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    特此公告。

                                       湖南百利工程科技股份有限公司监事会
                                                   二〇一九年四月二十六日