证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2021-005


                  湖南百利工程科技股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 2
月 9 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更 2020 年度审计机构的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站同日披露的《百利科技关于变更 2020
年度审计机构的公告》（公告编号：2021-004）

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<湖南百利工程科技股份有限公司经济业务事项审
批权限规定>的议案》。

    为保证公司安全、有序、清晰、高效开展各项经济业务，进一步规范经济业务
审批权限，维护股东合法权益，董事会同意公司对现行《经济业务事项审批权限规
定》部分内容进行修订。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议
案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限
公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》为准。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年二月十日