证券代码：603959            证券简称：百利科技        公告编号：2021-011


                    湖南百利工程科技股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2021 年 3
月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

    经审议，董事会选举毕克、王立言、肖立明、李良友、黄国宝为公司董事会风
险管理委员会委员，其中毕克为主任委员；选举张健、王海荣、黄国宝为公司董事
会提名委员会委员，其中张健为主任委员；选举黄国宝、王海荣、张健为公司董事
会薪酬与考核委员会委员，其中黄国宝为主任委员。

    董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员未发生变化。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2021-012）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                         二〇二一年三月二十七日