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公司公告

百利科技:百利科技第四届董事会第七次会议决议公告2021-04-29  

                         证券代码:603959           证券简称:百利科技         公告编号:2021-013


                    湖南百利工程科技股份有限公司
                  第四届董事会第七次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会
议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于 2021 年 4
月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主
持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规
定。

       二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2020 年度总裁工作报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于公司 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-015)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (五)审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年年度报告》及其摘要。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (六)审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司董事会审计委员会 2020 年度履职报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (七)审议通过《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司独立董事 2020 年度述职报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (八)审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (九)审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    (十)审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百
利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2021-016)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (十一)审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《百
利 科 技 关于 为 全资 子公 司 申 请银 行 综合 授信 提 供 担保 的 公告 》( 公 告 编号 :
2021-017)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (十二)审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公
司 2021 年第一季度报告》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (十三)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    为保持公司审计工作的延续性,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘 2021 年度
审计机构的公告》(公告编号:2021-019)。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

    公司拟以现场及网络投票方式召开 2020 年年度股东大会。会议具体召开时间、
地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《百利科技关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-020)。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。




特此公告。

                                  湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年四月二十九日