湖南百利工程科技股份有限公司

 2021 年第二次临时股东大会


          会议资料




    二〇二一年八月二十七日
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2021 年第二次临时股东大会会议规则 ..................................... 3

2021 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 ........................... 5

议案一：《关于修订公司章程的议案》 .................................... 7




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               2021 年第二次临时股东大会会议规则


    为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保
证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规和《公司章程》的规定，现就湖南百利工程科技股份有限公司 2021 年第二次临时
股东大会会议规则明确如下：
    一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人
员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员
的许可。
    三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东
代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
    六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股
东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、投票表决相关事宜
    1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。
    2、现场投票方式
    (1)现场投票采用记名投票方式表决。
    (2)议案采取非累积投票制方式表决，参会股东以其所代表的有表决权的股份数


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额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    (3)议案列示在表决票上，请股东填写，一次投票。对议案未在表决票上表决或
多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。
    (4)在会议主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的
股份总数后进场的股东不能参加现场投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前
请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
股东在股东大会表决程序结束后提交的表决票将视为无效。
    (5)表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
    3、网络投票方式
    网 络 投 票 方 式 详 见 2021 年 8 月 12 日 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临
时股东大会的通知》。
    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
    九、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。




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        2021 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程


    一、本次会议的基本情况

    1、现场会议时间：2021 年 8 月 27 日下午 15:00 开始
    网络投票的起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时段，即 2021 年 8 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2021 年 8 月 27 日 9:15-15:00。
    2、股权登记日：2021 年 8 月 23 日
    3、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号
    4、会议召集人：湖南百利工程科技股份有限公司董事会
    5、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    6、参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。
    7、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    8、会议出席对象
    （1）2021 年 8 月 23 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可
书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。

    二、本次会议议程

    1、会议签到。
    2、董事会与公司聘请的现场见证律师，共同对现场股东资格的合法性进行验证
并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。
    3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布现场会议开始。


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   4、会议主持人宣读以下议案：
   （1）关于修订公司章程的议案
   5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外
的问题可在投票后进行提问。
   6、推举计票人、监票人。
   7、股东及股东代表表决议案。
   8、（休会，由工作人员到后台计票）统计现场投票表决，监票人宣布现场表决
结果。
   9、现场投票结束后，将现场投票统计结果发至上市公司服务平台。网络投票结
果产生后，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
   10、董事会秘书宣读股东大会决议。
   11、见证律师宣读法律意见书。
   12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕。




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议案一

                           关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

    为进一步改善和优化公司治理，公司拟根据实际情况需要，适时增设副董事长
职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司需对《湖南
百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如
下修订：

                 修订前                                         修订后
    第六十七条 股东大会由董事长主持。董          第六十七条 股东大会由董事长主持。董事
事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以    长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
上董事共同推举的 1 名董事主持。             持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
    ……                                    由半数以上董事共同推举的 1 名董事主持。
                                                 ……

    第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，         第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设
设董事长 1 名，独立董事 3 名。              董事长 1 名，可以设副董事长一名，设独立董事
                                            3 名。

    第一百一十一条    董事长由董事会以全         第一百一十一条 董事长、副董事长由董事
体董事的过半数选举产生。                    会以全体董事的过半数选举产生。

    第一百一十四条    董事长不能履行职务            第一百一十四条   董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举     或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副
1 名董事履行董事长的职务。                   董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
                                             数以上董事共同推举 1 名董事履行董事长的职
                                             务。

    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司经
营层全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

    本议案已经公司第四届董事会第十一次会议逐项审议通过，现提交本次股东大
会审议。



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请予以审议。

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                                                二〇二一年八月二十七日




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