证券代码：603959         证券简称：百利科技        公告编号：2022-024


                  湖南百利工程科技股份有限公司
              第四届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二
次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2022
年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于红马科技 10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项
目（二期）终止的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久
补流的公告》（公告编号：2022-025）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久
补流的公告》（公告编号：2022-025）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议
案。具体内容敬请关注公司另行发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年五月三十一日