证券代码：603959        证券简称：百利科技         公告编号：2022-040


                 湖南百利工程科技股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七

次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2022
年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
           二〇二二年八月二十六日