证券代码：603959            证券简称：百利科技             公告编号：2022-041


                    湖南百利工程科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第四届
监事会第十二次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事
会主席袁小斌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了
会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。

    监事会认为，《公司 2022 年半年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的
经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《 公 司 2022 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司监事会
                                                   二〇二二年八月二十六日