证券代码：603959         证券简称：百利科技         公告编号：2023-011


                 湖南百利工程科技股份有限公司
             第四届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四
次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023
年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先
生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有
关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于全资子公司为下属控股公司提供
担保的公告》（公告编号：2023-012）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。

    具体内容详见公司同日披露的《百利科技关于变更经营范围暨修订公司章程的
公告》（公告编号：2023-013）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议题。
具体内容详见公司披露的《百利科技关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-014）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年四月二十一日