证券代码：603959          证券简称：百利科技          公告编号：2023-016


                  湖南百利工程科技股份有限公司
              第四届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况

    湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五
次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023
年 4 月 27 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议由董事长王
海荣先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、
法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董
事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-018）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （五）审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司独立董事 2022 年度述职报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-021)。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十）审议通过《关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百
利科技关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2023-020）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司
同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计
机构的公告》（公告编号：2023-022）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

    公司拟以现场及网络投票方式召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司
同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-023）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       湖南百利工程科技股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年四月二十九日