证券代码：603963         证券简称：大理药业         公告编号：2018-024


                    大理药业股份有限公司
       关于第三届监事会第六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届监事会第六次会议于 2018 年 8 月 14 日下午 13:00 以现场方式召
开，会议通知于 2018 年 8 月 3 日以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有
限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事对《公司 2018 年半年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并
提出了如下书面审核意见，与会监事认为：
    公司 2018 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年半年度报告及摘要的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真
实地反映出公司 2018 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；未发现参与
公司 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年
半年度报告》及摘要。


    二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2018-025）。


   特此公告。




                                          大理药业股份有限公司监事会

                                                    2018 年 8 月 15 日