证券代码：603963          证券简称：大理药业         公告编号：2019-012


                     大理药业股份有限公司
      关于第三届董事会第十二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于
2019 年 4 月 25 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月
15 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中委托出席
会议的董事 1 名，董事尹翠仙因个人原因委托董事杨君卫对会议审议的议案进行
表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《大理药业股份有限公司
章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于<公司 2019 年第一季度报告>及正文的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年
第一季度报告》全文。


    二、审议通过《关于聘用吴佩容女士为公司董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任
董事会秘书的公告》（公告编号：2019-013）。


    特此公告。
大理药业股份有限公司董事会

          2019 年 4 月 26 日