证券代码：603963          证券简称：大理药业         公告编号：2019-013


                     大理药业股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开的第
三届董事会提名委员会 2019 年第一次会议和于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届
董事会第十二次会议分别审议通过了《关于聘用吴佩容女士为公司董事会秘书的
议案》，同意吴佩容女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）


    吴佩容女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验以及任职
资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、
《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书
的情形。公司已按照相关规定将吴佩容女士的董事会秘书任职资格提交上海证券
交易所审核通过。


    独立董事意见：经核查，吴佩容女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业
知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中
规定的不得担任董事会秘书的情形。同意聘任吴佩容女士为公司董事会秘书，任
期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


    吴佩容女士联系方式如下：
    电话：0872-8880055
    传真：0872-8880055
地址：云南省大理市下关环城西路 118 号
邮编：671000
电子邮件：wupeirong@daliyaoye.cn

特此公告。



                                        大理药业股份有限公司董事会

                                                  2019 年 4 月 26 日
 吴佩容女士简历
    吴佩容，女，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2007
年 5 月至 2013 年 12 月，在国信证劵股份有限公司昆明安康路证券营业部工作，
曾任机构金融业务 6 部总经理；2014 年 1 月加入大理药业股份有限公司工作，
2014 年 7 月至 2016 年 5 月任大理药业股份有限公司董事会秘书；2016 年 6 月至
2018 年 8 月期间在云南润紫源生物科技股份有限公司，先后担任副总经理、董
事会秘书、董事职务。2019 年 1 月加入大理药业股份有限公司，任董事长助理
一职。
    吴佩容女士于 2015 年 9 月 17 日获得由上海证券交易所颁发的《董事会秘书
资格证书》,截止至今未受过证券监管部门的处罚和证券交易所惩戒。不涉及《公
司法》第一百四十六条和《上海证券交易所股票上市规则》第三章第二节第四条
所列明的任何一种情形。