证券代码：603963          证券简称：大理药业          公告编号：2020-022



                    大理药业股份有限公司
         关于第四届董事会第二次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2020 年 8 月 18 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8
月 7 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召
集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》
的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。


    二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）。


    特此公告。


                                               大理药业股份有限公司董事会
                                                         2020 年 8 月 19 日