证券代码：603963          证券简称：大理药业         公告编号：2020-028



                    大理药业股份有限公司
       关于第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2020 年 9 月 29 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2020 年 9
月 22 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章
程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-030）。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


    四、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


五、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


六、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


七、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


八、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   十五、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大理药业
股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2020-031）。
   本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


   十六、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   会议审议通过公司于 2020 年 10 月 29 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有
限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2020 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司后续披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。


   特此公告。


                                             大理药业股份有限公司董事会
                                                 2020 年 9 月 30 日