证券代码：603963           证券简称：大理药业          公告编号：2020-029



                     大理药业股份有限公司
        关于第四届监事会第三次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2020 年 9 月 29 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 22 日以
邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。
现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


    二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品事项的相关资料，并进行了必要的沟通，与会监事认为：公司拟
使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年
的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理财产品，将
有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不
影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，
不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监事会同意，
公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金购买单项产品
期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股东大会审
议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产品的期限
在可用资金额度内滚动使用。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-031）。


   特此公告。


                                             大理药业股份有限公司监事会
                                                 2020 年 9 月 30 日