证券代码：603963          证券简称：大理药业         公告编号：2021-027


                     大理药业股份有限公司
        关于第四届监事会第七次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2021 年 10 月 12 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 30 日
以邮件形式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召
开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规
定。现将会议审议通过事项公告如下：


    一、审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲
置募集资金永久补充流动资金的议案》
    公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于将已终止的募集资金
投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的相关资料，并进
行了必要的沟通，与会监事认为：
    公司将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久
性补充流动资金是基于公司当前整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金
使用效率，符合公司及全体股东利益，本次事项的内容及审议程序符合中国证监
会和上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。因
此，我们一致同意《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置
募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将已
终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金
的公告》（公告编号：2021-028）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
    公司已在本次监事会召开之前，向监事提供了上述关于使用部分闲置募集资
金购买理财产品事项的相关资料，并进行了必要的沟通，与会监事认为：
    公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长
不超过一年的理财产品的决策程序符合相关规定。使用部分闲置募集资金购买理
财产品，将有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正
常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用
途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。因此，监
事会同意，公司使用最高额度不超过人民币 24,000.00 万元的闲置募集资金购买
单项产品期限最长不超过一年的安全性高、流动性好的理财产品。授权期为自股
东大会审议通过之日起一年以内。在授权期内和额度范围内，公司可根据理财产
品的期限在可用资金额度内滚动使用。因此，我们一致同意《关于使用闲置募集
资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-029）。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。




   特此公告。


                                             大理药业股份有限公司监事会
                                                      2021 年 10 月 13 日