证券代码：603963           证券简称：大理药业         公告编号：2022-040



                     大理药业股份有限公司
      关于第四届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2022 年 10 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10
月 17 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章
程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

    一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》。

    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的
议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的公告》（2022-042）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>的公告》（2022-043）。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十四、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

   十五、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十六、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十八、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十九、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二十、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二十一、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   二十二、审议通过《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层拟对外出租的议
案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
科技综合楼部分暂时闲置楼层拟对外出租的公告》（2022-044）。

    二十三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议审议通过公司于 2022 年 11 月 17 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有
限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2022 年第一次临时股东大会。具体
内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-045）。


    特此公告。


                                              大理药业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 28 日