证券代码：603963          证券简称：大理药业        公告编号：2023-006



                     大理药业股份有限公司
      关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2023 年 4 月 27 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4
月 17 日以邮件形式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。现将
会议审议通过事项公告如下：

    一、审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
董事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
董事会审计委员会履职报告》。

    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：2023-008）。

    六、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年
度报告》及摘要。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度
内部控制评价报告》。

    九、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-009）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

    十一、审议通过《关于 2023 年非独立董事薪酬方案的议案》

   序号            职位                     薪酬（津贴）标准
    1             董事长                 40 万元/年——60 万元/年
    2            副董事长                20 万元/年——40 万元/年

    3              董事                  7 万元/年——15 万元/年
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、曾
立华、曾继尧、杨君卫、袁玮已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于 2023 年独立董事薪酬方案的议案》

   序号            职位                     薪酬（津贴）标准
    1            独立董事                7 万元/年——10 万元/年
    公司独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事杨继伟、董全
亮、李艳已回避表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   十三、审议通过《关于 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》

   序号            职位                      薪酬(津贴)标准
    1             总经理                 40 万元/年——60 万元/年
    2            副总经理                26 万元/年——36 万元/年

    3            财务总监                16 万元/年——26 万元/年

    4           董事会秘书               16 万元/年——26 万元/年

    5              总监                  8 万元/年——26 万元/年

    6           总经理助理               8 万元/年——26 万元/年
    公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨
君卫已回避表决。

    十四、审议通过《关于签订<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的议案》
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨
君卫已回避表决。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订
<写字楼租赁合同>暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

    十五、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨
君卫已回避表决。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-012）。

    十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    十七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第
一季度报告》。

    十八、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-
014）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议议案审议。


    十九、审议通过《关于公司科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
科技综合楼部分暂时闲置楼层对外出租的公告》（公告编号：2023-015）。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二十、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议审议通过公司于 2023 年 5 月 18 日下午 14:30 在昆明南亚风情置业有
限公司七彩云南温德姆至尊豪廷大酒店召开 2022 年年度股东大会。具体内容详
见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-
017）。


    特此公告。




                                              大理药业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日