证券代码：603988        证券简称：中电电机        公告编号：临 2019-008



                        中电电机股份有限公司
    关于董事、监事辞职及董事会、监事会提前换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人王建裕、王
建凯、王盘荣于2018年11月8日、12月4日与宁波君拓企业管理有限公司（以下简称“宁
波君拓”）签署了《股份转让协议》及其补充协议，已于2019年1月10日完成了股份
过户登记。王建凯先生于2018年11月8日与珠海方圆资本管理有限公司（以下简称“珠
海方圆”）签署了《股份转让协议》，已于2018年12月27日完成股权过户登记手续。
公司控股股东现已变更为宁波君拓，因宁波君拓的控股股东五矿元鼎为有限合伙企业，
五矿元鼎和其普通合伙人五矿创投资管无实际控制人，宁波君拓无实际控制人，中电
电机无实际控制人。
    鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善
公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，公司董事会、
监事会决定提前换届选举，具体情况公告如下：

    一、 董事、监事辞职情况

    1、董事辞职情况
    王建裕先生申请辞去董事会董事长、董事职务；王建凯先生申请辞去董事会副董
事长、董事职务；杨志明先生申请辞去董事会董事职务；刘锴先生申请辞去董事会董
事职务；潘永祥先生申请辞去董事会独立董事职务；万梁浩先生申请辞去董事会独立
董事职务；包建忠先生申请辞去董事会独立董事职务。上述董事同时申请辞去其担任
的董事会专业委员会相关职务。
    2、 监事辞职情况
    施洪先生申请辞去监事会主席、监事职务；堵伟峰先生申请辞去监事会监事职务；
惠晓明先生申请辞去监事会职工监事职务。
    鉴于上述董事、监事辞职造成公司董事会、监事会成员低于法定最低人数，根据
相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的辞职报告将在公司股
东大会选举出新任董事、监事后生效。在此期间，上述董事、监事仍将依照相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事的职责。
    上述董事、监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康
发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

    二、 董事会、监事会提前换届情况

    （一）董事会换届情况
     1、提名董事候选人
     公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举董事的议
案》，公司董事会同意如下事项：
     经公司股东宁波君拓推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名熊
小兵先生、陈铨先生、任思潼女士为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东王建
裕先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名王建裕先生为公司第四
届董事会董事候选人。
     2、提名独立董事候选人
     公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事
的议案》，公司董事会同意如下事项：
     经公司股东宁波君拓推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名黄
益建先生为公司第四届董事会独立董事候选人；经公司股东珠海方圆推荐，并经公司
董事会提名委员会审核通过，同意提名王海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选
人；经公司股东王建裕推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名陈伟华
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
    （二）监事会提前换届情况
    公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于监事会提前换届选举监事的议
案》，公司监事会同意如下事项：
    经公司股东宁波君拓推荐，同意提名刘辉女士为公司第四届监事会监事候选人；
经公司股东珠海方圆推荐，同意提名陈迪先生为公司第四届监事会监事候选人。
    上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以累计投票制选举产生，任
期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


    特此公告。


                                                中电电机股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 16 日