证券代码：603988          证券简称：中电电机          公告编号：临 2019-006



                        中电电机股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人王建
裕、王建凯、王盘荣于2018年11月8日、12月4日与宁波君拓企业管理有限公司（以
下简称“宁波君拓”）签署了《股份转让协议》及其补充协议，已于2019年1月
10日完成了股权过户登记。公司控股股东现已变更为宁波君拓，因宁波君拓的控
股股东五矿元鼎为有限合伙企业，五矿元鼎和其普通合伙人五矿创投资管无实际
控制人，宁波君拓无实际控制人，中电电机无实际控制人。
    鉴于公司控股股东与实际控制人已发生变化，2019年1月15日公司召开了第
三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体
修改情况如下：

           原《公司章程》内容                   修改后《公司章程》内容

       第八条 董事长为公司的法定代表          第八条 总经理为公司的法定代表
人。                                   人。
       第一百一十六条 应由董事会批准          第一百一十六条 应由董事会批准
的交易事项如下：                       的交易事项如下：
    （一）交易涉及的资产总额占公司         （一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的 10%以上，但     最近一期经审计总资产的 5%以上，但交
交易涉及的资产总额占公司最近一期经     易涉及的资产总额占公司最近一期经审
审计总资产的 50%以上的或公司在一年     计总资产的 50%以上的或公司在一年内
内购买、出售重大资产超过公司最近一     购买、出售重大资产超过公司最近一期
期经审计总资产 30%的，还应提交股东     经审计总资产 30%的，还应提交股东大会
大会审议；该交易涉及的资产总额同时     审议；该交易涉及的资产总额同时存在
存在账面值和评估值的，以较高者作为    账面值和评估值的，以较高者作为计算
计算数据。                            数据。
    （四）交易的成交金额（含承担债        （四）交易的成交金额（含承担债
务和费用）占公司最近一期经审计净资    务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1,000    产的 5%以上，且绝对金额超过 1,000 万
万元；但交易的成交金额（含承担债务    元；但交易的成交金额（含承担债务和
和费用）占公司最近一期经审计净资产    费用）占公司最近一期经审计净资产的
的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万   50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元的，
元的，还应提交股东大会审议；          还应提交股东大会审议；

    修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。


                                               中电电机股份有限公司董事会
                                                    2019 年 1 月 16 日