证券代码：603988          证券简称：中电电机         公告编号：临 2019-012


                      中电电机股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2019 年 1 月 31 日下午 16:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场和通讯
方式召开。会议由董事长熊小兵先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，其中独立董事黄益建和陈伟华先生以通讯方式参会。公司全体监事
列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电
电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    经董事会审议，选举熊小兵先生为公司第四届董事会董事长。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议并通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

    经董事会审议，公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事王海霞、董事陈
铨为审计委员会委员，独立董事黄益建担任委员会主席。
    公司董事会选举独立董事王海霞、独立董事黄益建、董事熊小兵为提名委员
会委员，独立董事王海霞担任委员会主席。
    公司董事会选举独立董事黄益建、独立董事陈伟华、董事王建裕为薪酬与考
核委员会委员，独立董事黄益建担任委员会主席。
    公司董事会选举独立董事王海霞、董事熊小兵、董事任思潼、董事陈铨为董
事会战略委员会委员，董事熊小兵担任委员会主席。

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    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议并通过《关于聘任公司高管的议案》

    经董事会审议，聘任王建裕先生为公司总经理，杨志明先生为公司副总经理、
财务总监，沈国新先生为公司副总经理，刘锴先生为公司副总经理、董事会秘书，
刘国徽先生为公司副总经理，张少静女士为证券事务代表。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                          中电电机股份有限公司董事会
                                                2019 年 2 月 1 日




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