中电电机：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-13
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2019-029
中电电机股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议。
本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2019年4月12日召开了
第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议
案》。关联董事王建裕先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意
的独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股
东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关
于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，对 2018 年度日常关联交易进行了预计。
2018 年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计 0 万元，较预计减少 1,000
万元；销售交易金额合计 438.75 万元，较预计减少 9,561.25 万元。具体详见下
表：
2018 年 2018 年度
关联交易 度预计 实际发生 预计金额与实际发生
关联人
类别 金额（万 金额（万 金额差异较大的原因
元） 元）
接受关联 VEM Sachsenwerk
1,000 0 实际未开展相关业务
人提供的 GmbH
劳务 小计 1,000 0 -
VEM Sachsenwerk
5,000 64.42 实际开展业务不足
GmbH
VEM motors GmbH 1,000 374.33 实际开展业务不足
向关联人
VEM motors Asia
销 售 产 2,000 0 实际未开展相关业务
Pte.Ltd
品、商品
威伊艾姆电机（中
2,000 0 实际未开展相关业务
国）有限公司
小计 10,000 438.75 -
合计 11,000 438.75
（三）2019 年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计
结合公司 2018 年度日常关联交易的执行情况和 2019 年度经营计划，预计
2019 年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：
本年年
占预 初至披
上年
计主 露日与
本次预 实际 占 同 本次预计金额
营收 关联人
关联交 计金额 发生 类 业 与上年实际发
关联人 入或 累计已
易类别 （万 金额 务 比 生金额差异较
成本 发生的
元） （万 例（%） 大的原因
的比 交易金
元）
例（%） 额（万
元）
接受关 VEM
根据实际业务
联人提 Sachsenwerk 500 1.16 0 0 0
需求调整
供的劳 GmbH
务 小计 500 1.16 0 0 0 --
VEM
根据实际业务
Sachsenwerk 1,500 3.49 102.18 64.42 1.47
需求调整
GmbH
VEM motors 根据实际业务
500 1.16 111.94 374.33 8.41
GmbH 需求调整
向关联
VEM motors Asia 根据实际业务
人销售 1,500 3.49 0 0 0
Pte.Ltd 需求调整
产品
威伊艾姆电机(无 根据实际业务
3,000 6.98 0 0 0
锡)有限公司 需求调整
威伊艾姆电机（中 根据实际业务
1,000 2.33 0 0 0
国）有限公司 需求调整
小计 7,500 17.44 214.12 438.75 0 --
合计 8,000 18.60 214.12 438.75 0 --
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、VEM Sachsenwerk GmbH
企业性质：有限责任公司
住所：德国萨克森州德累斯顿
法定代表人：Dr. Torsten Kuntze
注册资本：欧元 200 万
注册日期：2001 年 11 月 22 日
经营范围：同步电机、异步电机与发电机的设计、制造及销售。
2、VEM motors GmbH
企业性质：有限责任公司
住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德
法定代表人：Dr. Joachim Koch
注册资本：欧元 200 万
注册日期：2001 年 10 月 25 日
经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机的设计、制造及销售。
3、VEM motors Asia Pte.Ltd
企业性质：有限责任公司
住所：新加坡
法定代表人：Dr. Thorsten Kuntze
注册资本：新加坡元 10 万
注册日期：2003 年 12 月 17 日
经营范围：电动机、发电机及其集成产品和控制系统的销售。
4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：无锡市高浪东路 777 号
法定代表人：许祖炘
注册资本：5000 万人民币
注册日期：2003 年 12 月 17 日
经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统
的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。
5、威伊艾姆电机（中国）有限公司
企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
住所：上海市闵行区都市路 4588 号 702 室
法定代表人：Dr. Thorsten Kuntze
注册资本：680 万欧元
注册日期：2018 年 3 月 14 日
经营范围：从事电机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，电动机、发电机的批发、进出口、佣金代理并提供配套服务，传动系统、电
气控制系统的研发，自动化设备工程的设计及相关服务，自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国
家有关规定办理）。
（二）与上市公司的关联关系
公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有 VEM 控股的 100%
股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte. Ltd、
威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司等公司均为 VEM
控股的全资子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM 控股的全资子公司与本公司构成
关联关系。
（三）履约能力分析
VEM 控股的全资子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具
备持续经营和服务的履约能力。
三、交易定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务
地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利
润作为定价依。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提
升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交
易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次
关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依
赖。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日
