证券代码：603988           证券简称：中电电机       公告编号：临 2019-028



                      中电电机股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第四
届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案还须提交
公司2018年年度股东大会审议。
    具体变更情况如下：

             原条款内容                            修改后条款内容

    第六十九条     股东大会由董事长         第六十九条     股东大会由董事长
主持。董事长不能履行职务或不履行职务 主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履行 时，由半数以上董事共同推举的一名董事
职务或者不履行职务时，由半数以上董事 主持。
共同推举的一名董事主持。
    第一百〇九条 董事会由7名董事组          第一百〇九条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长1人，副董事长1人。          成，设董事长 1 人。
    第一百一十六条    应由董事会批准        第一百一十六条    应由董事会批准
的交易事项如下：                        的交易事项如下：
                                            
    本条中的交易事项是指：购买或出售        本条中的交易事项是指：购买或出售
资产；对外投资（含委托理财，委托贷款， 资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，
对子公司投资等）；提供财务资助；提供 对子公司投资等）；提供财务资助；提供
担保；租入或者租出资产；签订管理方面 担保；租入或者租出资产；签订管理方面
的合同（含委托经营、受托经营等）；赠 的合同（含委托经营、受托经营等）；赠
与或受赠资产；债权或债务重组；研究与 与或受赠资产；债权或债务重组；研究与
开发项目的转移；签订许可协议。上述购 开发项目的转移；签订许可协议。上述购
买、出售的资产不含购买原材料、燃料和 买、出售的资产不含购买原材料、燃料和
动力，以及出售产品、商品等与日常经营 动力，以及出售产品、商品等与日常经营
相关的资产，但资产置换中涉及购买、出 相关的资产，但本条第（六）项所述关联
售此类资产的，仍包含在内。              交易事项以及资产置换中涉及购买、出售
                                        此类资产的，仍包含在内。
    第一百一十七条     董事会设董事长       第一百一十七条   董事会设董事长
1 人，副董事长 1 人。董事长和副董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半
由董事会以全体董事的过半数选举产生。 数选举产生。
    第一百一十九条     公司副董事长协       第一百一十九条   公司董事长不能
助董事长工作，董事长不能履行职务或者 履行职务或者不履行职务的，由半数以上
不履行职务的，由副董事长履行职务；副 董事共同推举一名董事履行职务。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行
职务。

    修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                              中电电机股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 13 日