证券代码：603988         证券简称：中电电机      公告编号：临 2019-027


                        中电电机股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       投资标的名称：中电高压电机有限公司（暂定），无锡中电电气有限公
司（暂定）。
       投资金额：公司拟出资 5000 万元人民币设立中电高压电机有限公司，
公司出资比例为 100%；公司拟出资 100 万元人民币设立江苏中电电机有限公司，
公司出资比例为 100%。
       风险提示：由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立
仍存在不确定性；本次对外投资可能面临市场、经营、管理等方面的风险因素。


    一、对外投资概述

    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019
年 4 月 12 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司经营发展
需要，同意公司以自有资金 5100 万元人民币投资设立两家全资子公司。授权经
营管理层负责设立子公司的注册登记等事宜。
    按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议
案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

    二、拟设立子公司基本情况

    （一）中电高压电机有限公司
    公司名称：中电高压电机有限公司（暂定）
    企业类型：有限公司
    注册地址：江苏省无锡市

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    注册资本：5000 万元人民币，公司出资比例为 100%
    资金来源及出资方式：公司自有资金
    营业范围：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统
的研发设计、制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务。
    （二）无锡中电电气有限公司
    公司名称：无锡中电电气有限公司（暂定）
    企业类型：有限公司
    注册地址：江苏省无锡市
    注册资本：100 万元人民币，公司出资比例为 100%
    资金来源及出资方式：公司自有资金
    营业范围：电机配件、微电机及其他电机、汽轮机及辅机、发电机辅助装置、
泵及真空设备、传感器及设备、变压器及电感器、控制器、变频器、电气控制系
统的设计、制造、销售及服务；工业自动控制系统装置的研发、设计、技术装让、
技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    以上信息以工商行政部门最终核准登记为准。

    三、对外投资目的和对公司的影响

    本次投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配
置，提升公司经营效益。
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况
产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将
纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

    四、风险分析

    由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性，
相关事项的办理以有关部门审批意见为准。
    本次投资符合公司业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方
面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施
予以应对，力争获得良好的投资回报。


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四、其他

公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。


特此公告。


                                       中电电机股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 13 日




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