证券代码：603988          证券简称：中电电机         公告编号：临 2019-026



                      中电电机股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2019
年 4 月 12 日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2018 年度审计机构，鉴于其为
公司提供 2018 年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续聘请天
健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务和内部控制审计机构，
并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付天健会计
师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审计费用 35 万元及 2018 半年度审计费用
10 万元，共计 45 万元。
    公司独立董事发表了独立意见：
    1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公
司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独
立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司 2018 年度审计工作；未发现该所
及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图
影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构。
    2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特
殊普通合伙）2018 年度的审计费用是合理的。
    本项议案还需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                               中电电机股份有限公司董事会
                                                         2019 年 4 月 13 日