证券代码：603988        证券简称：中电电机       公告编号：2019-035


                      中电电机股份有限公司
          关于 2018 年年度股东大会更正补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 6 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603988        中电电机            2019/4/25




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2019 年 4 月 13 日公告了《中电电机关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》，因工作疏忽，本次会议审议事项中议案 4“关于 2018 年度财务决算报
告与 2018 年财务预算报告的议案”的议案名称存在错误，现更正为：关于 2018
年度财务决算报告与 2019 年财务预算报告的议案。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
      事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点


      召开日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 00 分
      召开地点：无锡市高浪东路 777 号公司会议室


2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日
                         至 2019 年 5 月 6 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


      原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                            议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
  1      关于 2018 年度董事会工作报告的议案                        √
  2      关于 2018 年度监事会工作报告的议案                        √
  3      关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案                      √
         关于 2018 年度财务决算报告与 2019 年财务预算报告的        √
  4
         议案
  5    关于 2018 年度利润分配预案的议案                            √
  6    关于独立董事 2018 年度述职报告的议案                        √
  7    关于继续聘请会计师事务所的议案                              √
  8    关于公司董事、监事薪酬的议案                                √
  9    关于公司向银行申请综合授信额度的议案                        √
 10    关于修改《公司章程》的议案                                  √
 11    关于修改《董事会议事规则》的议案                            √
 12    关于 2019 年度日常关联交易预计的议案                        √



特此公告。


                                              中电电机股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书


                              授权委托书

中电电机股份有限公司：

      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                 同意      反对   弃权
 1       关于 2018 年度董事会工作报告的议案
 2       关于 2018 年度监事会工作报告的议案
 3       关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
         关于 2018 年度财务决算报告与 2019 年财务预算报
 4
         告的议案
 5       关于 2018 年度利润分配预案的议案
 6       关于独立董事 2018 年度述职报告的议案
 7       关于继续聘请会计师事务所的议案
 8       关于公司董事、监事薪酬的议案
 9       关于公司向银行申请综合授信额度的议案
 10      关于修改《公司章程》的议案
 11      关于修改《董事会议事规则》的议案
 12      关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：      年 月 日
备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。