证券代码：603988        证券简称：中电电机        公告编号：临 2022-039


                      中电电机股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2022 年 5 月 26 日下午 16:30 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通
讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 26 日以口头方式通知全体监事，与会
监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由全体监事共同推举刘辉女
士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经监事会审议，选举刘辉女士为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会
一致。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


                                             中电电机股份有限公司监事会
                                                  2022 年 5 月 27 日




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