中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                  证券简称：中新科技   公告编号：临 2017-002



                   中新科技集团股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2016 年 12 月 30 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 1
月 6 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事
长陈德松先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    2017年1月5日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的1.5亿元闲置募集资
金全部归还至募集资金专用账户。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公
司将继续使用部分闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
批准之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    公司原财务总监赵军辉先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。经公
司总经理提名、第二届董事会提名委员会第五次会议审核通过，公司董事会同意
聘任姚仁健先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。独立董事发表了明确
同意的独立意见。
    具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于公司财务总监
      中新科技集团股份有限公司

变更的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   三、审议通过了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司信
息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
   在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，董事会同意公司使用最高额
度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，使用期
限自董事会批准之日起不超过12个月，在上述额度内资金可循环进行投资，滚动
使用。独立董事和保荐机构发表了明确同意的意见。
   具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于使用部分
闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。
                                        中新科技集团股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年一月七日