中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996                   证券简称：中新科技    公告编号：临2017-013



                    中新科技集团股份有限公司
                    为全资子公司提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人为中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子
        公司中新国际电子有限公司（以下简称“中新国际电子”）。
        本次担保金额为人民币 8 亿元，截止本公告披露日公司已实际为中新国
        际电子提供的担保余额为 1,857,546.00 元。
        本次担保没有反担保。
        对外担保逾期的累计数量为 0 元。


     一、担保情况概述
     为满足全资子公司中新国际电子 2017 年度正常生产经营活动的资金需求，
公司拟向中新国际电子提供最高额不超过人民币 8 亿元的融资担保，担保期限为
自 2017 年 4 月 12 日（2016 年度股东大会审议通过之日）至 2018 年 5 月 31 日。
在融资担保额度之内，授权董事长或总经理签署协议。
     2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关
于为全资子公司提供担保的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐
机构国信证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见。该议案尚需提交公司
2016 年度股东大会审议通过。

    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：中新国际电子有限公司
    住所：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号
    法定代表人：江珍慧
       中新科技集团股份有限公司

    注册资本：伍仟万元整
    经营范围：计算机、通信和其他电子设备，电子器械和器材，仪器、仪表的
研发、制造、销售；各类技术推广应用；软件和信息技术服务；利用互联网销售
法律法规允许的商品；商务服务；社会经济咨询；货物及技术进出口。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     中新国际电子为公司全资子公司，截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的中新
国际电子资产总额 137,111,689.06 元，负债总额 99,806,372.01 元，净资产
37,305,317.05 元 ， 2016 年 度 实 现 营 业 收 入 627,046,690.23 元 ， 净 利 润
-7,091,457.98 元。

    三、董事会意见

    全资子公司中新国际电子 2016 年度实现营业收入 6.27 亿元，同比 2015 年
的 0.97 亿元增长 544.83%，其笔记本电脑业务在 2016 年呈现突破式增长状态，
预计 2017 年将继续呈现快速扩张趋势。公司为全资子公司中新国际电子提供担
保，是为了满足正常生产经营的资金需求，支持其业务快速发展，财务风险总体
可控，符合公司和全体股东的利益。

     独立董事发表了独立意见认为：公司为全资子公司中新国际电子提供担保，
可以满足日常生产经营的资金需求，有利于降低中新国际电子的融资成本，风险
处于可控范围内；本次担保事项履行程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，我们同意公司为全资子公司提供担保。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
     截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额为 300,000,000 元
（不包含本次担保，下同），公司对控股子公司提供的担保总额为 300,000,000
元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的 21.50%和 21.50%，公司逾期
担保累计数量为 0 元。

     特此公告。
                                            中新科技集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一七年三月二十二日