中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                  证券简称：中新科技   公告编号：临 2017-029



                   中新科技集团股份有限公司
           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议于 2017 年 11 月 17 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2017 年 11
月 22 日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长陈德松先生主持，审议
通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。
    1.01 《关于提名陈德松先生为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.02 《关于提名江珍慧女士为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.03 《关于提名朱彬彬女士为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.04 《关于提名林玲女士为非独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.05 《关于提名项振华先生为独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.06 《关于提名陈建远先生为独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
    1.07 《关于提名任增辉先生为独立董事候选人的议案》
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
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    以上议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

   二、审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意定于 2017 年 12 月 8 日 13 点 30 分在公司总部五楼会议室召开
2017 年第一次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    具体内容请详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司关于召开 2017 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：该议案以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

    特此公告。

                                          中新科技集团股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十一月二十三日


     附件：董事候选人简历
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附件：董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历
    1、陈德松先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权, 大学学
历。曾任中新产业集团董事长等。现任中新产业集团董事长兼总经理、中新国际
供应链董事长兼总经理、中新国贸集团董事长兼总经理、天长市新世纪国际大酒
店执行董事等。2007 年 5 月至 2011 年 6 月任本公司董事长兼总经理，2011 年 6
月至今任本公司董事长。
    陈德松先生为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 7.22%股份，并通过
中新产业集团间接持有公司 28.14%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

    2、江珍慧女士，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任中新产业集团总经理等。现任中新产业集团董事、中新国际电子执行董
事兼总经理、中新国际供应链董事、中新国贸集团董事等。2007 年 5 月至 2011
年 6 月任本公司董事，2011 年 6 月至今任本公司董事兼总经理。
    江珍慧女士为公司共同实际控制人之一，直接持有公司 7.22%股份，并通过
中新产业集团间接持有公司 23.02%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

    3、朱彬彬女士，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2002 年 5 月至今任中新产业集团财务经理等。现任中新产业集团财务中
心总经理、中新国际供应链董事、台州新世纪经济担保董事、中新国际经贸监事
等。2011 年 11 月至今任本公司董事。
    朱彬彬女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    4、林玲女士，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
2003 年 2 月至今任中新产业集团董事等，2011 年 11 月至 2017 年 6 月任中新科
技集团总经理助理。现任中新国际供应链副总经理、中新产业集团董事、中新国
贸集团董事、浙江新世纪国际物流董事。
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    林玲女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、独立董事候选人简历
    1、项振华先生，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任浙江省人民警察学校助教、人民日报社编辑、北京市竞天公诚
律师事务所合伙人、北京市懋德律师事务所合伙人。现任北京市竞天公诚律师事
务所合伙人、中国纸业投资有限公司董事、北京北一机床股份有限公司独立董事、
华西证券股份有限公司独立董事、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事。2014
年 11 月至今任本公司独立董事。
    项振华先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、陈建远先生，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，大学本科，在职研究生，三级律师。现任浙江乐泰律师事务所高级合伙律师、
党支部书记，浙江省涉外法律人材库专家，浙江省高级人民法院破产管理人名册
指定破产管理人单位负责人，温州市律师协会公司、金融、法律顾问专业委员会
委员、知识产权专业委员会委员，江西伊发电力科技股份有限公司监事会主席，
浙江省社科联社区研究会常务理事，温州商人联谊会高级顾问，《乐清日报》法
律顾问，正泰集团党委副书记，东盟十国温商联合总会高级顾问等。2016 年 4
月至今任本公司独立董事。
    陈建远先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、任增辉先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，资产评估师。现任台州中天资产
评估有限公司董事长兼总经理。
    任增辉先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。