中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                  证券简称：中新科技        公告编号：临 2017-032



                   中新科技集团股份有限公司
   关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将
于 2017 年 11 月 30 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届选举的部分工作尚未
完成，公司董事会和监事会的换届选举工作将短暂延期，董事会各专门委员会、
高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会的换届选举工
作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

    在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会
成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事
及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会换届选举工作短暂
延期不会影响公司正常运营。

    特此公告。

                                                中新科技集团股份有限公司董事会
                                                       二〇一七年十一月二十三日