证券代码：603996               证券简称：中新科技        公告编号：2017- 042


                    中新科技集团股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

           股东大会召开日期：2018年1月3日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
           系统



一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

          2018 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 1 月 3 日    13 点 30 分

    召开地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技总部五楼第一会
    议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 3 日
                          至 2018 年 1 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。

(七)      涉及公开征集股东投票权

          无


二、      会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案
1          《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》            √
2.00       《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》          √
 2.01      发行股票的种类、面值                                     √
 2.02      发行方式及发行时间                                       √
 2.03      发行对象和数量                                           √
 2.04      认购方式                                                 √
 2.05      定价基准日                                               √
 2.06      发行价格及定价原则                                       √
 2.07      限售期                                                   √
 2.08      上市地点                                                 √
 2.09      募集资金数量及用途                                       √
 2.10      滚存未分配利润安排                                       √
 2.11      本次发行决议有效期                                       √
3          《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》          √
4          《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可        √
           行性分析报告的议案》
5          《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的           √
           议案》
6          《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补          √
           措施和相关主体承诺的议案》
7          《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》       √
8          《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关           √
           事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司 2017 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二次会议、第
三届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 12 月 19 日刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和后续披露的 2017 年第一次临
时股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：1-8

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项

    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。

   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、      会议出席对象

(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别           股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股              603996      中新科技           2017/12/27

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。

(三)      公司聘请的律师。

(四)      其他人员


五、      会议登记方法

       （一）登记时间：2017 年 1 月 2 日（星期二）9:00-11:30，13:00-16:00。
       （二）登记地点：浙江省台州市椒江区工人西路 618-2 号中新科技总部五楼
证券部。
       （三）登记办法：
       1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法人授
权委托书原件、法定代表人身份证复印件办理登记；如法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应另出示本人身份证原件和复印件办理登记。
       2、个人股东：持股东账户卡、身份证原件和复印件办理登记；如个人股东
委托代理人出席会议的，代理人应出示授权委托书原件、本人身份证原件和复印
件办理登记。
       3、股东可采用邮件或传真方式登记参与会议，请务必注明“中新科技 2018
年第一次临时股东大会”字样并留有效联系方式，邮箱：stock@cncoptronics.cn，
传真：0576-88322096。
    4、选择网络投票的股东，可通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投
票。
    5、参会股东及股东代表可提前电话联系证券部了解详情，证券部咨询电话：
0576-88322505。


六、     其他事项

    本次股东大会现场会议预计会期半天，会议费用自理。


特此公告。


                                       中新科技集团股份有限公司董事会

                                                     2017 年 12 月 19 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


公司第三届董事会第二次会议决议。
    附件 1：授权委托书



                              授权委托书
    中新科技集团股份有限公司：

          兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1
    月 3 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                      同意 反对 弃权

1       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

2.00    《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

 2.01   发行股票的种类、面值

 2.02   发行方式及发行时间

 2.03   发行对象和数量

 2.04   认购方式

 2.05   定价基准日

 2.06   发行价格及定价原则

 2.07   限售期

 2.08   上市地点

 2.09   募集资金数量及用途

 2.10   滚存未分配利润安排

 2.11   本次发行决议有效期

3       《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

4       《关于 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
           分析报告的议案》

5          《关于前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议
           案》

6          《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
           和相关主体承诺的议案》

7          《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

8          《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜
           的议案》



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年    月   日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。