中新科技集团股份有限公司




                      中新科技集团股份有限公司
              独立董事对第三届董事会第五次会议
                        相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》
《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中新科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次会议拟审议的《关于
续聘 2018 年度审计机构的议案》进行了预先审阅。我们在了解相关情况的基础
上，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

       一、关于续聘 2018 年度审计机构的的事前认可意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，
恪尽职守，我们认为公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构有利于公司审计工作的稳定性、连续性，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审
议。

                                        独立董事：项振华     陈建远   任增辉

                                                        二〇一八年四月二十日