中新科技集团股份有限公司


证券代码：603996                    证券简称：中新科技          公告编号：临 2018-018



                     中新科技集团股份有限公司
                       关于修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      为进一步完善中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理制
度，加强公司党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》《上市公司
治理准则》《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，
结合公司实际情况，现对原《公司章程》进行修订。
      公司于 2018 年 4 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订公司章程的议案》，董事会同意就相关事项修订《公司章程》。修订后的《公
司章程》在股东大会审议通过后，将授权公司管理层就修订《公司章程》事项办
理工商变更登记。
      本次修订的具体内容如下：

序号           原公司章程内容                            修改后的公司章程内容
                                            第三条   公司根据中国共产党章程规定，设
        新增第三条款，后续条款自动          立中国共产党的组织，建立党的工作机构，
        顺延，后续条款内容所涉及遵          配备党务工作人员，党组织机构设置、人员
  1
        照前述条款内容时，所遵照条          编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作
        款也自动顺延。                      经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
                                            党委在公司发挥政治核心作用。
        新增第一百〇九条款，后续条
        款自动顺延，后续条款内容所          第一百〇九条 董事会决定公司重大事项，应
  2
        涉及遵照前述条款内容时，所          当同时听取公司党委的意见。
        遵照条款也自动顺延。



                                             1
        中新科技集团股份有限公司



       新增第一百一十条款，后续条   第一百一十条 公司董事会选聘高级管理人
       款自动顺延，后续条款内容所   员时，应当同时听取公司党委的意见，党委
 3
       涉及遵照前述条款内容时，所   可以向总经理推荐提名人选；党委对拟任人
       遵照条款也自动顺延。         选进行考察，集体研究提出意见。


     除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需
提交股东大会审议通过。

     特此公告。
                                         中新科技集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月二十一日




                                    2