中新科技集团股份有限公司



                    中新科技集团股份有限公司
      独立董事对非标准无保留审计意见和非标准
         无保留内控审计意见涉及事项的独立意见

    中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度审计机构天健会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告出具了非标准无保留审
计意见的审计报告和非标无保留审计意见的内部控制审计报告。根据《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的
处理》等有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了审计报告、
内部控制审计报告及《公司董事会对非标准无保留审计意见和非标准无保留内控
审计意见涉及事项的专项说明》等相关材料，基于独立判断，发表独立意见如下：

    一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告和内部控制审计报
告，真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营情况和内部控制情况，
我们对审计报告无异议。我们同意《公司董事会对非标准无保留审计意见和非标
准无保留内控审计意见涉及事项的专项说明》。
    二、我们责成董事会授权，由内审部门牵头，与公司法务、财务以及其他专
业部门协调，争取以最快的时间对此次关联方占用公司资金事件进行全面细致调
查，查出发生占用的原因、责任主体，有错必纠，绝不姑息，并针对内控重大漏
洞进行制度设置和执行过程上的补救，以防关联方占用发生。我们责成董事会及
管理层在二个月内整改并提供所有相关证据材料，通过聘任合资格的审计机构的
专项审计，并相应追溯调整公司相关会计记录。
    我们将持续关注相关涉及事项的处理进展，督促关联方尽快归还非经营性占
用的资金和利息，弥补上市公司的损失；督促公司董事会和管理层采取必要的措
施，尽快解决所涉及的相关事项，消除不利影响，加强公司内部控制体系建设并
执行到位，促进公司稳定、健康、可持续发展，切实维护公司及全体股东的合法
权益。


                                      独立董事：项振华   陈建远   任增辉
                                                 二〇一九年四月二十七日